本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十五次会议告诉于2023年2月10日通过电子邮件方法宣布，会议于2023年2月15日通过传真通讯方法举行。会议应参与董事8名，实践参与董事8名。会议的告诉、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》等有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规矩》的规矩，所作抉择合法有用。

　　《关于2023年度日常相关生意估计的公告》（公告编号：2023-003）全文同日宣布于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　《关于2023年度在相关财政公司存、借款的相关生意估计的公告》（公告编号：2023-004）全文同日宣布于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　《关于公司向我国石化集团公司请求托付借款暨相关生意的公告》（公告编号：2023-005）全文同日宣布于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　《关于公司2023年度担保额度估计的公告》（公告编号：2023-006）全文同日宣布于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　董事会决定于2023年3月6日举行公司2023年第一次暂时股东大会，并授权董事会秘书预备股东大会有关事宜。

　　《关于举行2023年第一次暂时股东大会的告诉》（公告编号：2023-007）全文同日宣布于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　上述方案中的第1、2、3、4项方案现已独立董事事前认可，并宣布独立定见。独立董事对上述方案的独立定见全文同日宣布于巨潮资讯网。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司和分公司因日常出产运营的需求，与我国石油化工集团有限公司（以下简称“中石化集团”）及部属企业、我国石化集团江汉石油处理局有限公司（以下简称“江汉石油处理局”）、中石化石油工程技能服务股份有限公司及其部属企业（以下简称“石化油服”）、我国石油化工股份有限公司及其部属企业（以下简称“中石化股份公司”）、国家石油天然气管网集团有限公司（以下简称“国家管网公司”）产生相关生意，触及向相关方收购原资料、燃料和动力，向相关方出售产品、承受相关人供给的劳务等方面，估计2023年度相关生意总额约685,000.00万元。2022年度上述同类生意实践产生额579,696.29万元。

　　1、2023年2月15日，公司八届十五次董事会以6票赞同，0票对立，0票放弃审议通过了《关于公司2023年度日常相关生意估计的方案》。

　　3、本次日常相关生意估计现已独立董事事前认可，并宣布独立定见，事前认可定见和独立定见全文与本公告同日宣布于巨潮资讯网。

　　4、依据《深圳证券生意所股票上市规矩》和《公司章程》的规矩，本次相关生意需求取得公司股东大会赞同，我国石油化工集团有限公司及与该相关生意有利害联系的相关人将在股东大会上逃避表决。

　　运营规模：组织所属企业石油、天然气的勘探、挖掘、储运（含管道运送）、出售和归纳运用；组织所属企业石油炼制；组织所属企业成品油的批发和零售；组织所属企业石油化工及其他化工产品的出产、出售、贮存、运送运营活动；实业出资及出资处理；石油石化工程的勘探规划、施工、修建造备；石油石化设备检修修补；机电设备制作；技能及信息、代替动力产品的研讨、开发、运用、咨询服务；进出口事务。（商场主体依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事国家和本市产业政策制止和约束类项意图运营活动。）

　　运营规模：瓶装燃气运营（限取得答应证的分支机构运营）；危险化学品出产、石油天然气勘探、开产出产安全处理（限取得安全出产答应证的分支机构运营）；铁路运送；港口运营；食用盐出产、批发、零售（限取得答应证的分支机构运营、不在本市运营）；食物添加剂制作（限外埠分支机构运营）；保险署理事务（限外埠分支机构运营）；保险生意事务（限外埠分支机构运营）；住宿（限外埠分支机构运营）；餐饮服务（限外埠分支机构运营）；火力发电（不在本市运营）；电力供给（限分支机构运营）；发电、输电、供电事务；危险化学品运营（限取得危险化学品运营答应证的分支机构运营）；油气勘查；石油的挖掘（挖掘区域及有用期以答应证为准）；零售预包装食物、散装食物、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（限取得食物流转答应证的分支机构运营）、保健食物（限取得食物流转答应证的分支机构运营）；卷烟、雪茄烟的零售（限取得烟草专卖零售答应证的分支机构运营）；图书、报纸、期刊、电子出书物、音像制品零售；路途运送（限分支机构运营，运营规模以路途运送运营答应证为准）；石油炼制；重油、橡胶及其他石油化工原料（不含危险化学品）和产品的出产、出售、贮存；日用百货便利店运营；彩票署理出售、托付署理收取水电费、票务署理服务；规划、制作、署理、发布广告；轿车清洗服务；石油石化机器、设备的制作、监造、设备；石油石化原辅资料、设备及零部件的收购、出售；技能及信息、代替动力产品的研讨、开发、运用、咨询服务；承揽境外机电、石化工作工程和境内世界投标工程；轿车修补装潢服务；滨海工程辅佐作业；溢油应急、安全看护、船只污染铲除作业；专业技能服务业中质检技能服务、环境与生态检测服务；货品运送署理；页岩气、煤层气、页岩油、可燃冰等资源勘探、开发、储运、管道运送、出售（不在本市运营）；电力技能开发与服务；电力设备设备保护（限分支机构运营）；出售家具及修建装饰资料（限外埠分支机构运营）；家庭劳务服务（限外埠分支机构运营）；仓储服务（限外埠分支机构运营）；储气库设备租借（限外埠分支机构运营）；租借商业用房、办共用房；轿车租借（不含九座以上客车）；机械设备租借；货品进出口；署理进出口；技能进出口。出售润滑油、燃料油、沥青、纺织、服装、日用品、五金、家用电器及电子产品、充值卡、文明、体育用品及器件、轿车、摩托车及零配件、机动车充电、电池、新动力轿车换电设备。（商场主体依法自主挑选运营项目，展开运营活动；发电、输电、供电事务以及依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事国家和本市产业政策制止和约束类项意图运营活动。）

　　运营规模：石油、天然气的勘探、开发；石油工程施工；原油、天然气及油气副产品的加工、出售;与油气共生或伴生的矿藏品挖掘与出售;承揽境外石油、天然气工程；对外差遣施行工程所需的劳务人员；安防工程规划、施工、修补；工交、市政及一般工程的勘测、规划、施工、修补；电力、供水、修建智能化、轿车充电站、充电桩工程规划及施工；电力、供水设备运转、保护、检测；电力出售；供水；污水处理、运营；通讯信息化事务、通讯工程建造、保护;根底电信、增值电信事务；通讯设备开发、出售、修补（不含卫星电视广播地上接纳设备设备）；产品及技能的进出口事务（国家约束或制止的在外）；机械加工、修补；仪器外表设备、修补、检测；环保设备的出产、出售；燃气波纹管零售及设备；电子产品、计算机及配件、文具用品、日用品百货、食物、体育用品及器械出售；劳务分包；员工训练咨询；图书与档案处理；车辆、房子租借；广告规划、制作、署理、发布；物业处理、家政、清洁、养老与调理、文体、会议及展览、餐饮住宿、婚庆礼仪、署理记账、管帐、物流署理、园林绿化工程、代驾、停车场、机动车挂号署理、轿车充电服务；公路运送；车辆修补及配件出售；一般驾驶员、驾驶员从业资历训练；二手车生意；环境与生态监测；质检技能服务、防雷设备检测；家用燃气具及管线漏气检测；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；江汉石油报出书；（以下规模限持证分支机构运营）出书物印刷；电视网络保护设备及有线电视节目传输；疾病防控防治。（触及答应运营项目，应取得相关部分答应后方可运营）

　　运营规模：施工总承揽、专业承揽、劳务分包；建造工程项目处理；为陆上和海洋石油和天然气的挖掘供给服务；工程和技能研讨与实验展开；修建工程预备；出售机械设备、五金交电、计算机、软件及辅佐设备；机械设备租借；动力矿藏地质勘查、固体矿藏地质勘测；地质勘查技能服务；石油、天然气和矿藏动力项意图出资；组织具有制作运营项意图企业制作金属结构、金属东西、金属压力容器、通用仪器外表、专用仪器外表、化学试剂、化学助剂、专项化学用品（包含油田化学品）和矿山、冶金、修建专用设备；组织具有对外承揽工程答应的企业承揽境外石油工程、天然气工程、化工工程、桥梁工程、公路工程、房子修建工程、水利水电工程、市政共用工程、钢结构工程、电力工程、消防设备工程、工业设备工程及境内世界投标工程；货品进出口；署理进出口；技能进出口。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动。）

　　运营规模 ：答应项目：陆地石油和天然气挖掘；矿藏资源勘查；餐饮服务；住宿服务；路途货品运送（不含危险货品）；水路一般货品运送；路途危险货品运送；建造工程规划；建造工程施工；建造工程勘测；建造工程监理；住所室内装饰装饰；查验检测服务；特种设备查验检测；船只修补；文件、资料等其他印刷品印刷；船只制作；机动车查验检测服务；自来水出产与供给；根底电信事务；第一类增值电信事务；第二类增值电信事务；电气设备服务；酒类运营；食物出售；烟草制品零售；修建劳务分包；雷电防护设备检测；危险化学品运营；食物互联网出售；供电事务；危险废物运营；发电事务、输电事务、供（配）电事务；非煤矿山矿藏资源挖掘（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅成果为准） 一般项目：石油天然气技能服务；机动车修补和保护；打字复印；工作服务；对外承揽工程；劳务服务（不含劳务差遣）；国内集装箱货品运送署理；工程处理服务；工程造价咨询事务；环境保护监测；节能处理服务；通用设备制作（不含特种设备制作）；通用设备修补；家具制作；家具设备和修补服务；计算机及工作设备修补；仪器外表修补；一般机械设备设备服务；电子、机械设备保护（不含特种设备）；专用设备修补；装卸转移；国内交易署理；软件开发；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；工程技能服务（规划处理、勘测、规划、监理在外）；翻译服务；摄像及视频制作服务；拍摄扩印服务；住宅租借；非寓居宅地产租借；租借服务（不含答应类租借服务）；小微型客车租借运营服务；事务训练（不含教育训练、工作技能训练等需取得答应的训练）；人力资源服务（不含工作中介活动、劳务差遣服务）；物业处理；广告制作；广告发布；广告规划、署理；平面规划；体育用品及器件制作；轿车零部件及配件制作；电池制作；网络技能服务；信息体系集成服务；国内货品运送署理；一般货品仓储服务（不含危险化学品等需答应批阅的项目）；国内船只署理；会议及展览服务；园林绿化工程施工；花卉栽培；礼品花卉出售；树木栽培运营；花卉绿植租借与署理理；园艺产品出售；园艺产品栽培；轿车零配件零售；轿车装饰用品出售；润滑油出售；橡胶制品出售；塑料制品出售；商务署理署理服务；轿车拖车、求救、清障服务；电子产品出售；日用百货出售；食物出售（仅出售预包装食物）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食物出售；保健食物（预包装）出售；食用农产品零售；豆及薯类出售；电气设备修补；出售署理；进出口署理；技能进出口；洗烫服务；日用化学产品出售；房地产生意；家政服务；票务署理服务；旅客票务署理；停车场服务；洗车服务；世界货品运送署理；蔬菜栽培；新鲜蔬菜零售；化工产品出产（不含答应类化工产品）；化工产品出售（不含答应类化工产品）；金属资料出售；机械电气设备出售；互联网出售（除出售需求答应的产品）；食物互联网出售（仅出售预包装食物）；体育用品及器件零售；办共用品出售；再生资源收回（除出产性废旧金属）；再生资源出售；出产性废旧金属收回；固体废物处理；土壤污染处理与修正服务；修建砌块制作；太阳能发电技能服务；风力发电技能服务；消防技能服务；金属结构制作；安全技能防备体系规划施工服务；土地运用权租借；安全咨询服务（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）

　　运营规模：工程技能服务（规划处理、勘测、规划、监理在外）;工业规划服务;规划规划处理;工程处理服务;节能处理服务;余热发电关键技能研制;余热余压余气运用技能研制;技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广;资源再生运用技能研制;新式动力技能研制;生物质能技能服务;非常规水源运用技能研制;资源循环运用服务技能咨询;机械设备研制;阀门和旋塞研制;新资料技能推广服务;合同动力处理;工程和技能研讨和实验展开;新资料技能研制;生物质液体燃料出产工艺研制;知识产权服务;物联网技能研制;金属资料出售;仪器外表出售;金属制品出售;气体紧缩机械出售;炼油、化工出产专用设备出售;一般货品仓储服务（不含危险化学品等需答应批阅的项目）;软件开发;物联网技能服务;信息技能咨询服务;科技中介服务;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;固体废物处理;土壤污染处理与修正服务;土壤环境污染防治服务;机械设备出售;电气机械设备出售;对外承揽工程;生物基资料技能研制;生物基资料聚合技能研制;生物化工产品技能研制;运转效能评价服务;碳纤维再生运用技能研制;环保咨询服务;安全咨询服务;建造工程勘测;建造工程规划;特种设备规划;建造工程监理;工程造价咨询事务;专利署理;货品进出口;技能进出口;建造工程施工;房子修建和市政根底设备项目工程总承揽;各类工程建造活动

　　运营规模：一、融资性租借事务：运营国内外各种先进适用的机械、设备、电器、交通运送东西以及各种外表、仪器等物品的直接融资租借、转租借、回租和租借物品的残值处理。二、依据用户的托付，依照租借合同直接从国内外购买租借所需的技能和货品。三、对租借事务供给担保及咨询。（商场主体依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事国家和本市产业政策制止和约束类项意图运营活动。）

　　运营规模：管道运送；仓储服务；配备进口；技能进出口；科技研讨；信息化研讨及运用；技能咨询、技能服务、技能转让、技能推广。（商场主体依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事国家和本市产业政策制止和约束类项意图运营活动。）

　　1、我国石油化工集团有限公司是公司控股股东，契合《股票上市规矩》第 6.3.3 条第(一)款规矩的相相联系景象。

　　2、我国石化集团江汉石油处理局有限公司和我国石化集团江苏石油勘探局有限公司是公司控股股东中石化集团部属全资子公司，契合《股票上市规矩》第 6.3.3 条第(二)款规矩的相相联系景象。

　　3、我国石油化工股份有限公司和中石化石油工程技能服务股份有限公司是控股股东中石化集团控股的上市公司，中石化广州工程有限公司是公司控股股东中石化集团控股上市公司中石化炼化工程（集团）股份有限公司的全资子公司、实践租借有限公司是公司控股股东中石化集团参股子公司，契合《股票上市规矩》第 6.3.3 条第(二)款规矩的相相联系景象。

　　4、国家石油天然气管网集团有限公司现任董事凌逸群先生，是公司控股股东我国石油化工集团有限公司的副总司理，契合《股票上市规矩》第 6.3.3 条第(四)款规矩的相相联系景象。

　　1、中石化集团及其部属企业、江汉石油处理局、石化油服、中石化股份公司、我国石化集团江苏石油勘探局有限公司、中石化广州工程有限公司、实践租借有限公司均具有向公司及时交给标的物、供给服务或付出合同金钱的才能，无法履约的危险较小。

　　2、国家管网公司首要从事油气干线管网及储气调峰等根底设备的出资建造和运营，担任干线管网互联互通和与社会管道联通，以及全国油气管网的运转调度，是国务院国有财物监督处理委员会监管的国有重要骨干企业，财物实力雄厚，诺言杰出。公司向国家管网公司供给钢管，国家管网公司彻底具有向公司付出出售货款的才能，无法履约的危险较小。

　　依据中石化石油机械股份有限公司（乙方）与我国石油化工集团有限公司（甲方）签定的《土地运用权及房产租借结构协议》，甲方及其全权代表的部属企业赞同将具有的部分土地权、部分房产租借给乙方及其部属企业。租借土地和房产的详细租借组织由两边签定详细协议约好，租借面积以实践为准。

　　依据中石化石油机械股份有限公司（乙方）与我国石油化工集团有限公司（甲方）签定的《产品互供结构协议》，甲、乙两边无须仅从对方取得协议项下的产品供给，但当产品供给方与第三方的出售条件相一起，一方应优先运用产品供给一方供给的产品，互供产品规模首要为：油气专用设备；油气钻采设备配件；油气钻采东西配备及配件；管线焊接钢管；往复式紧缩机及配件；原油；天然气；钢材；化工原料；石油钻采设备配件；专用东西；外表仪器及配件等。

　　依据中石化石油机械股份有限公司（乙方）与我国石油化工集团有限公司（甲方）签定的《科技研制结构协议》，两边协作或一方向另一方供给以下相关服务：技能开发；技能咨询；技能服务；技能答应；专利请求、保护、答应、转让以及其他科技研制类服务。两边依据需求就实践产生的生意独自签定详细的科技研制协议。

　　依据中石化石油机械股份有限公司（乙方）与我国石油化工集团有限公司（甲方）签定的《归纳服务结构协议》，甲、乙两边赞同，乙方无须仅从甲方取得协议项下的服务供给，甲方亦无须仅从乙方取得协议项下的服务供给，服务的首要内容：水电供给服务、教育训练服务；非在职人员处理服务；收购服务；检测服务；技能服务；运送服务；工作及后勤服务；根底设备、运用软件等信息体系服务等。两边依据需求就实践产生的生意独自签署详细的服务协议。

　　公司与国家管网公司之间首要为钢管生意事务，合同按一般商场运营规矩进行定价，与其他事务来往企业同等对待，遵从公平、公平的商场准则，以商场价格为根底洽谈确认，不存在危害公司和股东利益的行为。

　　1、中石化集团及其部属企业依据该企业出产运营的需求向公司收购产品；由于前史要素，公司全资子公司中石化江钻石油机械公司钻头事务供水供电体系由江汉石油处理局建造，水、电一向向该企业收购，出产运营所需的部分土地和厂房也向该企业租借；国家管网公司正式并网运营今后，公司与国家管网公司产生的相关生意是公司事务展开正常需求。

　　独立董事事前审阅了公司2023年度日常相关生意估计事项，赞同将2023年度日常相关生意估计事项提交董事会审议，并宣布如下事前认可和独立定见：

　　公司控股股东中石化集团公司及其部属企业和合联营企业为公司的重要供给商和首要客户之一，公司与相关人的日常相关生意遵从揭露、公平、公允的准则进行，为公司日常出产运营的实践需求。相关生意价格均参照商场价格确认，定价公允、合理，不存在危害公司和整体股东利益的景象。咱们赞同将上述事项提交公司董事会审议。

　　公司与相关人的生意有利于公司事务的展开，契合上市公司和整体股东的利益，不会危害公司及中小股东的利益。公司董事会在招集、举行审议该方案的会议程序上契合有关法令、法规及《公司章程》的规矩。在本次董事会会议上，相关董事逃避了表决，其他董事经审议通过了该方案。 咱们赞同将上述事项提交公司股东大会审议。

　　石化机械2023 年度日常相关生意估计事项现已公司八届十五次董事会审议通过，相关董事予以逃避表决，独立董事已就该方案宣布了赞同的独立定见。该日常相关生意事项需求提交股东大会审议，上述估计相关生意事项契合有关法令法规和《公司章程》的规矩。公司与上述相关方产生的相关生意是公司正常出产运营所必需，依照揭露、公平、公平的准则，依据商场公允价格洽谈确认，不危害公司和非相关股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，公司首要事务没有因而相关生意而对相关人构成依靠。

　　4、我国世界金融股份有限公司关于中石化石油机械股份有限公司2023年度日常相关生意估计的核对定见。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东我国石油化工集团有限公司（以下简称“中石化集团”）在境内建立我国石化财政有限责任公司及武汉分公司（以下简称“石化财政公司”），中石化集团持有石化财政公司51%的股权；在香港建立我国石化盛骏世界出资有限公司（以下简称“盛骏公司”），中石化集团持有盛骏公司100%的股权，石化财政公司与盛骏公司均为公司相关方。

　　2023年度，估计公司及控股子公司和分公司每日在上述两相关财政公司累计存款余额不超越人民币23亿元，估计2023年美元存款利率为0.5%，人民币存款利率规模为0.15%至0.35%。

　　2023年度，估计公司在人民币33亿元的授信额度规模内取得上述两家财政公司的借款。估计公司2023年平均借款额度为人民币30亿元，猜测借款利率规模为3%至4%，依照石化财政公司及盛骏公司归纳借款利率3.57%猜测，公司2023年度在相关财政公司借款的累计应计利息估计最高不超越人民币1亿元。

　　公司于2023年2月15日举行第八届董事会第十五次会议，以6票赞同、0票对立、0票放弃审议通过了《关于公司2023年度在相关财政公司存、借款的相关生意估计的方案》，何治亮董事、张锦宏董事作为相关方，逃避本方案表决。公司独立董事对本次相关生意事项进行了事前认可并宣布了独立定见，事前认可定见和独立定见全文与本公告同日宣布于巨潮资讯网。

　　依据《深圳证券生意所股票上市规矩》和《公司章程》的规矩，本次相关生意需求取得股东大会赞同，与该相关生意有利害联系的相关人将在股东大会上逃避表决。经公司股东大会赞同后，公司司理层将依据公司实践运营需求在上述额度规模内自行调配在石化财政公司及盛骏公司的存、借款事务。

　　本次相关生意不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组，不需求通过有关部分赞同。

　　运营规模：答应项目：企业集团财政公司服务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）

　　运营规模：答应项目：企业集团财政公司服务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）（不得从事国家和本市产业政策制止和约束类项意图运营活动。）

　　到2022年12月31日，我国石化财政有限责任公司现金及寄存中央银行金钱95.45亿元，寄存同业金钱304.24亿元；2022年完成利息收入49.29亿元，完成利润总额29.39亿元，完成税后净利润23.38亿元。石化财政公司运营状况杰出，稳步展开。

　　我国石化盛骏世界出资有限公司于1995年3月在香港注册建立，持有香港特区政府颁布的商业挂号证、放债人车牌。

　　盛骏公司现在运营规模：从事我国石化集团境外资金运作和处理，集团公司所属境外企业结算、融资、外汇等事务需求，向银行一致处理开户、存款、收付款、借款、信用证、保函、交易融资、外汇生意、现金处理等事务。

　　盛骏公司在迪拜、新加坡、伦敦和纽约设有全资子公司，担任中东、东南亚、欧洲和美洲区域相关资金和金融事务。

　　盛骏公司商业挂号证号18879764-000-11-21-9，董事长命东华，注册资本16.3亿美元，注册地址香港湾仔港湾道一号会议广场工作大楼2403室。